Singapour: deux anciens banquiers chinois mis en examen pour des malversations financières
15:43, 15/08/2024, jeudi
AFP
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Les tribunaux d'État de Singapour.Deux anciens employés de banque de nationalité chinoise ont été mis en examen jeudi à Singapour, dans le cadre de la plus grande affaire de blanchiment d'argent de la cité-Etat, a annoncé un responsable de la police.
"Nous prenons très au sérieux le blanchiment des gains d'activités criminelles par le biais de notre système financier"
, a déclaré dans un communiqué David Chew, directeur du Commercial Affaires Département de la police de Singapour, une agence d'enquête sur la criminalité en col blanc. Il ajouté:Ceux qui aident leurs clients à contourner les procédures d'examen approfondi des comptes ("due diligence") de leurs institutions financières ou qui les aident à falsifier des documents pour dissimuler la véritable nature de leurs avoirs doivent être traités avec fermeté en vertu de nos lois.
Des biens d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars singapouriens (2,06 milliards d'euros), dont des propriétés de luxe, des voitures de luxe et des lingots d'or, avaient été saisis lors d'opérations de police massives qui ont débuté en août 2023.
Dix membres d'un groupe soupçonné de blanchir le produit d'activités criminelles menées à l'étranger, notamment des escroqueries et des jeux d'argent en ligne, avaient été interpellés.
Tous originaires de Chine, ils ont été condamnés et expulsés après avoir purgé des peines de prison. La plupart d'entre eux possédaient des passeports du Cambodge, de Türkiye, de Chypre et du Vanuatu.
Les deux anciens banquiers mis en examen jeudi par un tribunal de district de Singapour sont soupçonnés de les avoir aidés.
Liu Kai, 35 ans, ancien employé de la banque Julius Baer, est accusé d'avoir aidé l'une des personnes condamnées à présenter un faux document fiscal chinois pour ouvrir un compte en Suisse, selon l'acte d'accusation.
Wang Qiming, 26 ans, ancien employé de la Citibank à Singapour, a été mis en examen pour dix chefs d'accusation, dont la falsification de documents dans le but de tromper la banque et de blanchir des fonds appartenant à l'un des condamnés.