Türkiye: 175 arrestations dans une fraude liée à Israël

14:54, 18/09/2026, vendredi

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Türkiye: 175 arrestations dans une fraude liée à Israël

Ankara annonce 175 arrestations dans une enquête visant un réseau international présumé de fraude au forex et aux cryptomonnaies lié à Israël.

Le ministre turc de la Justice, Akin Gurlek, a annoncé vendredi l’arrestation de 175 des 239 suspects visés par des décisions d’arrestation dans le cadre d’une enquête.

L'enquête se porte sur un vaste réseau international présumé de fraude au forex et aux cryptomonnaies, dont les structures de propriété et les bénéficiaires effectifs seraient majoritairement liés à Israël, selon les autorités turques.

Baptisée par Gurlek "un réseau international d’escroquerie lié à Israël"
, l’enquête porte sur des sociétés qui auraient utilisé des centres d’appels pour attirer des victimes étrangères avec de fausses promesses de rendements élevés dans le forex et les cryptomonnaies.

Ankara affirme avoir identifié un réseau lié à Israël

Akin Gurlek a indiqué que quatre enquêtes distinctes menées cette année par le parquet général d’Istanbul avaient permis de recueillir des éléments sur des sociétés opérant sous couvert de centres d’appels.

Selon le ministre, ces sociétés diffusaient sur les réseaux sociaux et internet des publicités proposant des investissements dans le forex et les cryptomonnaies, en promettant aux investisseurs des gains élevés.

Gurlek affirme que les analyses de l’Agence turque de réglementation et de surveillance des crimes financiers (MASAK), les constatations du MIT et de la police ainsi que des centaines de plaintes de victimes transmises par l’intermédiaire d’Interpol ont permis de mettre au jour une structure organisée ciblant plusieurs pays.

Selon les autorités turques, les personnes liées à Israël étaient majoritaires parmi les propriétaires et les bénéficiaires effectifs des sociétés concernées.

Des victimes attirées par de faux rendements

Selon les éléments de l’enquête présentés par le ministre, les victimes auraient été prises en charge par des représentants parlant différentes langues.

Ces derniers les auraient incitées à déposer davantage d’argent en leur présentant de faux gains sur des plateformes d’investissement contrôlées par les suspects.

Lorsque les victimes souhaitaient retirer leurs fonds, de nouvelles sommes leur auraient ensuite été réclamées sous différents prétextes, notamment un "blocage du compte"
, des "impôts"
ou d’autres frais.

Les fonds auraient ensuite été transférés vers des comptes bancaires à l’étranger et des portefeuilles de cryptomonnaies.

Un réseau qui aurait ciblé plusieurs régions

Akin Gurlek affirme que la structure aurait ciblé des victimes dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, en Extrême-Orient et en Afrique.

Selon les autorités turques, le réseau aurait atteint en deux ans un volume d’environ 13 milliards de livres turques dans des opérations considérées comme liées aux dépenses de bureaux et aux paiements de salaires.

Le ministre n’a toutefois pas présenté dans sa déclaration d’éléments permettant de déterminer le montant total des sommes effectivement perdues par les victimes.

175 suspects arrêtés à Istanbul et Muğla

Une opération simultanée a été lancée à 5 heures du matin dans 286 adresses à Istanbul et Muğla.

L’intervention visait 42 centres d’appels appartenant à 28 sociétés ainsi que 239 suspects, avec la participation des unités d’Interpol.

Des perquisitions ont été menées dans les centres d’appels à partir de 10 heures. À ce stade, 175 suspects avaient été arrêtés, tandis que les opérations se poursuivaient.

L’enquête a été menée sous la coordination du Bureau d’enquête sur le financement du terrorisme et les infractions de blanchiment du parquet général d’Istanbul, avec la participation du MIT et des unités de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité de la police.

Ankara promet de poursuivre les opérations

Akin Gurlek a déclaré que les autorités turques poursuivraient leur lutte contre les structures criminelles utilisant la technologie et le système financier pour organiser des escroqueries à grande échelle.

"Notre lutte contre les structures organisées qui ciblent le travail et les économies des personnes avec de fausses promesses d’investissement et qui transforment la technologie et le système financier international en instruments de criminalité se poursuivra sans compromis"
, a déclaré le ministre.

L’enquête se poursuit et les opérations d’arrestation se poursuivent.