Scandale à l'AFA: le FBI enquête sur plus de 300 millions de dollars détournés

Ce que vise l'enquête du FBI

Selon les informations publiées par le quotidien argentin La Nación et reprises par FOX Sports, des agents fédéraux ont commencé à recueillir des témoignages afin de déterminer si certains mouvements de fonds relèvent du blanchiment d'argent ou de la fraude bancaire.

Les enquêteurs cherchent à comprendre comment plusieurs centaines de millions de dollars ont circulé via des établissements comme Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan et PNC Bank. L'affaire dépasse le cadre sportif: le département de la Justice américain s'est saisi du dossier au moment même où l'Argentine dispute la Coupe du Monde 2026 sur le sol américain.

À ce stade, il s'agit d'investigations préliminaires.

TourProdEnter, la société au cœur du dossier de l'AFA

L'attention des enquêteurs se porte principalement sur TourProdEnter LLC, une société installée en Floride quelques mois avant de devenir l'agent commercial de la Fédération argentine de football à l'étranger.

La structure apparaissait au nom d'Erica Gillette, compagne du producteur et ancien député Javier Faroni, présenté comme un proche de Claudio Tapia. Un contrat de décembre 2021, retrouvé lors de perquisitions, lui accordait une commission de 30 % sur les recettes commerciales internationales de l'AFA. L'accord a ensuite été prolongé jusqu'en 2030.

D'après l'analyse de relevés bancaires, la société aurait reçu au moins 260 millions de dollars, un total qui approcherait les 300 millions sur une période plus large.

42 millions de dollars vers des sociétés fantômes à Miami

Le point le plus sensible concerne le transfert d'au moins 42 millions de dollars vers quatre sociétés enregistrées à Miami. Selon l'enquête de La Nación, ces structures ne disposaient ni de salariés ni d'une activité commerciale déclarée susceptible de justifier de tels versements.

L'homme d'affaires Guillermo Tofoni figure parmi les témoins déjà entendus par les enquêteurs américains, lors d'une audition en visioconférence avec des procureurs et des agents spécialisés dans les crimes financiers.

Jets privés, yachts et biens de luxe

Les relevés consultés par les journalistes argentins ne font pas seulement apparaître des virements entre sociétés. Ils mentionnent également au moins 16,6 millions de dollars de dépenses liées à des avions privés, des yachts, des véhicules haut de gamme, des propriétés, des chevaux et divers services de luxe.

Les enquêteurs doivent encore établir les bénéficiaires réels de chaque opération. Romain Molina estime pour sa part que ces dépenses ne peuvent être séparées du train de vie de certains dirigeants et de leur entourage. De son côté, l'AFA dénonce une "campagne de diffamation" et défend la légalité de son partenariat avec TourProdEnter.

Le rachat du club italien de Pérouse dans le viseur

Une partie des recherches porte aussi sur le rachat du club italien de Pérouse par Javier Faroni en 2024, via plusieurs sociétés établies au Royaume-Uni et en Uruguay.

La justice sportive italienne ne s'est pas prononcée sur l'origine des fonds, mais a sanctionné Faroni et un autre dirigeant pour des irrégularités dans la transmission des documents obligatoires relatifs à la chaîne de contrôle du club.

L'affaire Diego Guacci: cinq joueuses accusent

Le volet financier n'est pas le seul dossier présenté par Romain Molina. En 2021, cinq joueuses passées par la sélection argentine ont saisi la commission d'éthique de la FIFA contre Diego Guacci, ancien responsable des équipes nationales féminines de jeunes.

Les plaignantes l'accusaient de harcèlement sexuel, d'humiliations, de propos dégradants et de comportements abusifs. L'une d'elles affirmait avoir reçu des messages à caractère sexuel alors qu'elle était mineure. La chambre d'instruction de la FIFA avait relevé des manquements et recommandé une sanction, mais la chambre de jugement a classé le dossier, estimant les preuves insuffisantes, tout en précisant que ce classement ne signifiait pas que les faits n'avaient pas eu lieu.

Diego Guacci nie l'ensemble des accusations et affirme avoir été innocenté par la FIFA.

Romain Molina met en cause la FIFA

Pour Romain Molina, ces dossiers racontent la même histoire: une fédération puissante, des victimes ou des journalistes isolés et une FIFA qui ne pousse jamais ses contrôles jusqu'au bout.

Le journaliste s'interroge sur l'absence de réaction face à une société récente chargée de collecter des centaines de millions de dollars à l'étranger, alors que la FIFA impose des audits à ses fédérations affiliées. Il pointe également le rôle d'Emilio García, responsable juridique de l'instance mondiale, dans ce qu'il décrit comme une protection accordée aux dirigeants sud-américains.

Tapia et Toviggino déjà poursuivis en Argentine

En mars 2026, la justice argentine avait par ailleurs mis en examen Claudio Tapia et le trésorier de l'AFA, Pablo Toviggino, dans une procédure distincte portant sur la rétention présumée de cotisations fiscales et sociales. Un embargo sur leurs biens et une interdiction de quitter le territoire avaient été prononcés, sans placement en détention.

Les dirigeants rejettent ces accusations et dénoncent une offensive politique du gouvernement de Javier Milei, en conflit ouvert avec l'AFA depuis le refus de la fédération d'introduire des sociétés sportives privées dans le football national.

Cette affaire éclate alors que l'Argentine est déjà au centre de vives polémiques arbitrales lors de la Coupe du Monde 2026. La qualification obtenue face à l'Égypte en huitièmes de finale a suscité une vague de contestations, plusieurs sélections et observateurs dénonçant un traitement favorable à l'Albiceleste.

Le simple fait que le FBI enquête pendant la compétition, sur le sol américain, alimente un climat de défiance croissant autour de la gouvernance du football mondial.

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